山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-008
山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）
二零一八年四月
特别提示
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1、本次非公开发行新增股份34,222,312股，将于2018年4月10日在深圳证券交易所上市。
2、本次非公开发行的股份自本次发行新增股份上市之日起12个月内不得转让，可上市流通时间为2019年4月10日（如遇非交易日则顺延）。本次发行结束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。
3、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
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本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：山东新北洋信息技术股份有限公司
英文名称：Shandong New BeiyangInformationTechnologyCo.,Ltd.
公司住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号
办公地址：山东省威海市环翠区昆仑路126号
法定代表人：丛强滋
股票简称：新北洋
股票代码：002376
成立时间：2002年12月6日
上市地点：深圳证券交易所
注册资本：人民币631,490,090.00元
电话号码：0631-5675777
传真号码：0631-5680499
公司网址：www.snbc.cn
经营范围：集成电路及计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及外部设备电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表及文化办公用机械产品的开发、生产、销售、服务；钣金、塑料制品、模具加工；资格证书范围内自营进出口业务；资质证书范围税控收款机及相关产品、电子收款机的开发、生产、销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年12月5日，发行人召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股后摊薄即期回报填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2016年非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于修订的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2016年12月20日，发行人收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会2016年12月19日出具《山东省国资委关于山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（鲁国资产权字[2016]53号）的文件，批复的主要内容如下：
1、原则同意新北洋非公开发行A股股票的方案；
2、本次发行后，新北洋总股本不超过672,676,251股，其中北洋集团持有92,738,540股，持股比例不低于13.79��国资集团持有41,481,473股，持股比例不低于6.17��
2016年12月30日，发行人召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈公司2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》。
2017年1月13日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170085号），对非公开发行申请予以受理。
2017年9月11日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订〈公司 2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于修订〈公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告〉的议案》、《关于修订〈公司2016年非公开发行A股后摊薄即期回报填补措施〉的议案》。
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